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韩国警方破获明洞虚拟资产洗钱团伙,查获约 60 亿韩元犯罪所得

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火星财经消息,据韩国联合通讯社报道,首尔中浪警察署宣布,破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。该团伙在首尔明洞开设未注册虚拟资产兑换所,将电话诈骗所得现金兑换为泰达币(USDT)后转移至海外,涉嫌洗钱规模达数百亿韩元。此外,团伙还借助贵金属价格上涨,通过虚拟资产跨境购入黄金后再出口套利。警方共逮捕 19 名嫌疑人,其中洗钱主犯 A(46 岁)等 4 人已被拘留,诈骗组织总头目 B(44 岁)已潜逃海外,警方正在追捕中。目前已查获现金、银球及金条等犯罪所得合计约 60 亿韩元。

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