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币安否认对金融犯罪“视而不见”的指控

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火星财经消息,据 Dlnews 报道,国际调查记者联盟(ICIJ)的调查报道显示,币安和 OKX 两大加密货币交易所记录了超过 6 亿美元来自柬埔寨交易所 Huione 的资金流入。 报告显示,2024 年 7 月至 2025 年 7 月期间,币安托管了超过 4 亿美元来自 Huione 的存款,OKX 则在今年五个月内记录了 2.2 亿美元的存款。美国财政部此前于 5 月将 Huione 指定为洗钱机构,称其为朝鲜黑客组织和东南亚诈骗中心清洗非法数字资产。币安发言人回应称“币安对犯罪活动视而不见”的指控完全错误,并表示根据 Chainalysis 和 TRM Labs 数据,币安的非法资金敞口自 2023 年以来已下降高达 98%。OKX 发言人则表示,相关资金流仅占平台整体活动的极小部分,并在财政部 10 月将 Huione 列入黑名单后暂停了所有相关交互。

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