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加密公司 Cryptomus 被加拿大监管机构处以创纪录的 1.26 亿美元罚款

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火星财经消息,据彭博社报道,加密公司 Xeltox Enterprises Ltd.(以 Cryptomus 名义运营)因一个月内数千次违反可疑交易报告规定,遭加拿大反洗钱机构 FINTRAC 开出 1.77 亿加元(约 1.26 亿美元)的史上最高罚单。这家温哥华企业提供加密货币交易、支付、钱包及点对点交易服务。FINTRAC 首席执行官 Sarah Paquet 称,鉴于违规严重性,机构“不得不采取前所未有的执法行动”。监管机构指出,Cryptomus 未在 2024 年 7 月上报 1000 余笔涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易,且同期未上报 1500 余笔单笔接收客户 1 万加元以上虚拟货币的交易。

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