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新加坡警方展开打击「转让加密账户帮助洗钱」的执法行动,49人涉案遭到调查

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火星财经消息,6 月 12 日,据 8world 报道,新加坡警方表示其警察部队反诈骗中心同本地加密货币平台 StraitsX 合作,于上个月 13 日到 30 日展开了一项打击利用加密货币账户洗钱的执法行动。 警方表示,本次行动查获超过 20 万新币,49 人涉案而受调查,受调查的 35 名男子和 14 名女子年龄介于 18 岁到 58 岁。初步调查显示,涉案男女疑似为了获取 400 新币到 3000 新币不等的报酬,开设并转让了自己的加密货币账户或电子政府密码 Singpass 账户。他们通常通过 Telegram 或 WhatsApp 等通讯平台与素未谋面的不名人士联系,并在对方指示下提供账户截图、个人资料及访问权限。这些账户随后被用来为诈骗所得赃款进行洗钱。 警方指出,与 StraitsX 的合作提升了侦测可疑金融活动的能力。当局通过合作引入先进技术解决方案,成功识别并追踪了多个可疑账户。

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