司法部 VS 加密行业：DeFi 领袖为何称监管正被“武器化”？

超过 30 家加密货币公司和基金会已请求国会要求美国司法部澄清一项关键的执法问题。

DeFi 教育基金与顶级加密公司批评美国司法部对资金传输法规的过度解读

DeFi 教育基金（DeFi Education Fund）和多家领先的加密货币公司批评美国司法部（DOJ）对刑法的“前所未有且过度扩张”的解读，该解读被用于将加密货币公司认定为非法资金传输机构。

在今天签署并提交给众议院和参议院银行委员会、司法委员会以及众议院金融服务委员会领导人的一封信中，DeFi 教育基金表示，司法部自 2023 年首次提出的这一立场“威胁到了美国数字资产行业及其他行业的软件开发可行性”。

该信由 34 家加密行业公司、基金会和协会联合签署，其中包括加密交易所 Coinbase、Kraken 和 Crypto.com，以及风投公司 Andreessen Horowitz、Paradigm 和 Dragonfly。此外，签署方还包括 Uniswap Labs、Polygon Labs 和 Consensys（Decrypt 的 22 家独立投资方之一）等知名加密企业。

DeFi 教育基金：首要任务是推动国会澄清《第 1960 条》

DeFi 教育基金（DeFi Education Fund，DEF）的执行董事兼首席法律官 Amanda Tuminelli 在接受 Decrypt 采访时表示：“DeFi 教育基金的首要政策目标是推动国会对《第 1960 条》进行澄清。” 她指出，美国司法部（DOJ）滥用该法规，通过刑事指控的方式变相实施监管，即所谓的“以刑法代替监管”。

目前，司法部利用“资金传输者”的定义进行执法的一个典型案例，就是对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的起诉。他因涉嫌洗钱被逮捕。

在该案中，司法部强调 Tornado Cash 被国家支持的黑客用于非法资金流转，视其为安全威胁。而加密货币倡导者（如 DEF）则支持 Storm，认为他编写的代码受到言论自由的保护。然而，法官 Katherine Polk Failla 裁定案件将继续审理，理由是 Storm 的指控符合相关法律条款。

法官 Failla：相关法律针对的是非法资金流动，而非受保护的言论行为

法官 Katherine Polk Failla 在裁定中表示，Storm 涉嫌违反的法律 “并非针对受保护的表达行为”，而是用于**“惩治洗钱、无牌资金传输业务的运营以及规避制裁等行为”**。

DeFi 教育基金（DEF）在其致国会的信中指出，《第 1960 条》是美国法律中定义“资金传输业务”（Money Transmitting Business）的两个关键条款之一，主要用作执法机制，以刑事定罪的方式打击无牌资金传输机构。DEF 还表示，在《第 5330 条》中，也有对“谁应被认定为资金传输业务”的定义，而该定义**“在实质上与《第 1960 条》相同”**。

“尽管《第 5330 条》和《第 1960 条》在‘资金传输业务’的定义上存在故意的一致性**，并且 FinCEN（美国金融犯罪执法网络）在 2019 年发布的指南已对此作出明确说明，但司法部（DOJ）仍坚持认为，《银行保密法》（BSA）下对‘资金传输业务’的定义与判断某人是否违反《第 1960 条》运营无牌资金传输业务无关。”** DEF 在信中写道。

此外，DEF 还指出：“至今为止，没有任何刑事法院在对《第 1960 条》的判决分析中支持或认可司法部的这种新颖解读。”

DeFi 教育基金：司法部的解读或将威胁美国无托管技术开发者

DeFi 教育基金（DEF）警告称，如果司法部（DOJ）对“资金传输”定义的偏离既定法律框架问题得不到解决，可能会让美国无托管技术（non-custodial technology）软件开发者面临法律风险。

在特朗普政府领导下，加密货币行业与监管机构的关系已取得重大进展。这一进展体现在美国证券交易委员会（SEC）关闭了多项调查和诉讼，以及稳定币监管框架的推进。

然而，推动司法部对《第 1960 条》作出明确解释仍是一个关键挑战。

“我们已经看到令人难以置信的进展，并且整个行业正朝着‘长期稳定的胜利’迈进。我们的首要任务是确保DeFi、加密货币、人工智能等领域的软件开发者能获得长期的法律保护**。”** DeFi 教育基金发言人在接受 Decrypt 采访时表示，“我们相信，明确国会在《第 1960 条》上的立法意图，符合软件开发者的最大利益。”

今年早些时候，无托管软件开发商 Pharos 已起诉司法部，指控其对《第 1960 条》的过度解读导致加密货币开发被刑事化。