1. 首页
  2. 知识

最高检:当前电信网络诈骗犯罪高发多发,虚拟币“洗钱”成为主流手法

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

火星财经消息, 最高人民检察院经济犯罪检察厅厅长杜学毅 2 月 13 日做客最高检厅长访谈活动时表示,当前电信网络诈骗犯罪高发多发,形势仍严峻复杂。一是诈骗集团跨境化、垄断化,犯罪分子在境外开设“工业园”“科技园”,通过提供保障、武装庇护等方式实施管理控制,抽成或收费获取赃款,形成大型犯罪组织。二是诈骗手段多元复合,“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”“诈敲结合”等更具迷惑性,衍生出故意伤害等严重暴力犯罪。三是黑产犯罪模块日趋稳定,犯罪工具软件简单易用,导致更广泛人群被吸附到犯罪活动中。四是资金渠道交织隐蔽,虚拟币“洗钱”成为主流手法,帮助犯罪分子“小额多笔”转移涉诈资金,回溯难度高。(金十)

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册
相关文章
  • Ondo Finance 推出的 Ondo Chain 是一条机构级 RWA 公链,旨在平衡传统金融的合规性与区块链的开放性。通过 Ondo Global Markets 平台,传统资产如股票和债券可以代币化并上链,实现24/7交易。Ondo Chain 采用许可验证者网络和跨链互操作性,确保交易安全和合规。其技术创新包括原生 RWA 支持、链上数据与合规系统,以及去中心化验证网络,推动金融市场的
    2025-02-07
  • 火星财经消息,5 月 28 日,灰度宣布推出 AI 加密行业板块,AI 将成为第六个行业板块,并将包括之前归属于其他市场板块的代币。所有其他指数标准将保持不变。 新定义的人工智能板块涵盖 20

    2025-05-28 10:20:01
  • 火星财经消息,据 DefiLlama 数据显示,Hyperliquid 当前已跨入资产(平台支持 USDC、USDT)达 33.86 亿美元。 此外,过去 24 小时,该平台的年化费用已达 8

    2025-06-08 20:26:02
  • 火星财经消息,5 月 6 日,佛罗里达州的两项加密法案已被从立法程序中删除,这对美国州级战略比特币储备目标造成了最新打击。佛罗里达州参议院表示,佛罗里达州众议院第 487 号法案和参议院第 55

    2025-05-06 12:30:01
  • 火星财经消息,4月9日,美国众议院举行听证会讨论加密货币市场结构立法,标志着该法案向前迈出重要一步。立法者就数字资产监管框架展开辩论,旨在为加密货币交易所和代币发行建立明确规则。此次听证会为最终

    2025-04-10 00:30:10
  • 火星财经消息,5 月 2 日,据 Cointelegraph 披露,欧洲比特币财务公司 Blockchain Group 计划到 2033 年将比特币持有量增加至 26 万枚(240 亿美元)。

    2025-05-02 13:07:03
  • 火星财经消息,5 月 11 日,据 Coinmarketcap 数据,伴随以太坊及其生态代币本周强势反弹,山寨币季节指数已触底回升至 41。这一数字已十分接近 90 天内高点(今年 2 月的 9

    2025-05-11 16:03:40
  • 火星财经消息,一位加密论坛管理员和四个孩子的父亲声称,成为绑架未遂的目标后,他被迫举家隐匿行踪。这名加拿大男子表示,袭击者打算折磨他,并错误地认为他拥有大量比特币。这名加拿大男子为了保护孩子的身

    2025-01-07 02:58:30
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册