链上“魅影”:超550亿USDT流转背后的汇旺支付
汇旺支付(HuionePay)因涉嫌参与网络诈骗、非法资金转移及跨境洗钱活动,引发国际监管关注。慢雾通过链上工具分析其在TRON链上的资金流动,发现过去一年半内存取金额均超500亿USDT,提现金额高于存款,呈资金净流出特征。平台用户及交易频次持续增长,部分地址与可疑资金交互频繁。国际监管机构已采取冻结资产、限制服务等措施,进一步加大对其打击力度。
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2025-06-24