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参议员就币安伊朗相关资金流动问题向美国司法部和财政部施压

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火星财经消息,据 Fortune 报道,美国参议员理查德·布卢门撒尔(民主党,康涅狄格州)向司法部(DOJ)及财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发函,要求说明针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)的两名合规监督员的现状。此前有报道指出,币安内部调查员曾警告高管,逾 10 亿美元资金流向伊朗相关钱包,但随后遭到解雇。币安否认解雇与调查结果相关,并声称其合规体系严格。值得注意的是,司法部此前已相继终止对嘉能可(Glencore)和波音(Boeing)的独立监督要求,外界对监督机制是否同样被暂停用于币安存有疑虑。币安于 2023 年因反洗钱及制裁监管缺失被罚款 43 亿美元,上述两名监督员正是彼时协议的组成部分。

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